All posts tagged "PPATK"

• 

  283

  Nasional

  Diduga Salahgunakan Aset Sitaan Negara, DNIKS Desak KPK-PPATK Periksa Oknum APH dan PT MMJ di Jambi

  JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK memeriksa oknum aparat penegak hukum (APH) Jambi...

• 

  93

  Nasional

  PPATK Tegaskan Komit Telusuri Aset Koruptor 

  JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan komit menelusuri aset hasil tindak pidana korupsi, sebagai program kerja pada 2026. Pihaknya...

• 

  85

  Nasional

  Dapat Laporan PPATK, Polri: 576 Rekening Judol Diblokir Senilai Rp63,7 Miliar

  JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Polri memblokir 576 rekening senilai Rp63,7 miliar terkait judi online. Langkah pemblokiran itu berawal dari adanya laporan hasil analisis (LHA) dari...

• 

  70

  Perbankan

  Singgung Pemblokiran Rekening Dormant, Irman Gusman: PPATK Jangan Teledor

  JAKARTA, SUARAINVESTOR–Senator Sumatera Barat Irman Gusman mengingatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar berhati-hati dalam kebijakan pemblokiran rekening dormant dan...

• 

  58

  Perbankan

  PPATK Blokir Rekening Pasif, BRI: Dana Nasabah Tetap Aman

  JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) berkomitmen untuk mematuhi regulasi dan melaksanakan apa yang menjadi concerns dari regulator, dalam melaksanakan penghentian...

• 

  77

  Perbankan

  Diduga Pidana, PPATK: Sekitar 150.000 Nasabah Terindikasi Jual Beli Rekening  

  JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan terdapat lebih dari satu juta rekening yang diduga terkait dengan tindak pidana, berdasarkan...

• 

  51

  Perbankan

  Depositnya Rp957 Miliar, PPATK: Banyak Penerima Bansos Terindikasi Main Judol 

  JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat deposit judi online (judol) yang disetorkan penerima bantuan sosial (bansos) ditaksir mencapai...

• 

  120

  Perbankan

  Januari-Maret 2025, PPATK Pangkas Perputaran Uang Judi Online Jadi Rp47 Triliun

  JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Perang terhadap tindak pidana judi online terus dilakukan, apalagi jumlah perputaran uang hasil judi online pada Januari–Maret 2025 adalah sebesar Rp47...

• 

  69

  Perbankan

  Perangi Judi Online, PPATK Tegaskan Blokir 5.000 rekening Senilai Rp600 Miliar

  JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Perang terhadap kegiatan bisnis judi online, terus dilakukan semua pihak, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bahkan PPATK memblokir...

• 

  380

  Market

  Dalam 6 Bulan, PPATK: Transaksi Judi Online Tembus Rp13 Triliun

  JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Perputaran uang alias transaksi terkait judi online (judol) mencapai angka fantastis. Sejak Januari-Juni 2024, jumlah perputaran dana terkait judi online mencapai...