Suara Investor
All posts tagged "PPATK"
-
192PerbankanSemua Industri Perbankan Miliki Sistem Deteksi Rekening Judi Online
JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (SBPO-OJK) triwulan III-2024 menunjukkan bahwa semua bank telah memiliki sistem untuk mendeteksi rekening...
-
235Perbankan
PPATK: Waspadai Judi “Online” Berkedok Bisnis Ekspor-Impor
JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa pelaku judi online melakukan berbagai cara untuk menyamarkan transaksinya. Salah satunya, misalnya...
-
245Nasional
PPATK Raker Dengan Komisi III DPR
JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM -Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyampaikan paparannya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III...
-
425Perbankan
Hasil Identifikasi PPATK, Ratusan Triliun Dana PSN Mengalir ke Politisi dan ASN
JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Hasil identifikasi dan analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan bahwa sekitar 36,67 persen anggaran proyek strategis nasional...
-
269Perbankan
Terkait Soal Pencucian Uang 2023, PPATK Hentikan Transaksi 1.914 Rekening
JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghentikan transaksi pada 1.914 rekening keuangan yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang...
-
326Perbankan
2017-2023, PPATK: Transaksi Judi “Online” Tembus Rp 500 Triliun
JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) makin memperketat pemantauan terkait judi online. Pasalnya, judi online semakin mencengkeram masyarakat di Indonesia....
-
429Perbankan
PPATK: Kenapa Bank Daerah Cuek Soal Pencucian Uang?
JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan sumber utama dari pencucian uang adalah berasal dari hasil korupsi dan narkotika dengan...
-
479Perbankan
Soroti Kasus KSP Indosurya, Siti Nurizka Desak PPATK Bongkar Skema TPPU Rugikan Nasabah
JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya yang merugikan 23.000 nasabahnya dengan total nilai Rp106 Triliun mendapat sorotan DPR. Karena dalam kasus...
-
1.1KNasional
Dugaan Penggelapan Dana Umat, Dasco Desak Polri Harus Usut Tuntas
JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menanggapi tentang kasus masalah penyelewengan dana donasi yang dilakukan lembaga filantropi Aksi...
-
355Perbankan
Cemaskan Praktik Investasi Bodong, Puan: Harus Ada Langkah Khusus Menghentikannya
JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM-Maraknya kasus investasi bodong, alias ilegal menjadi perhatian serius DPR, karena sangat merugikan masyarakat. Dalam laporan terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi...
