Perbankan

Capai Rp500 Miliar, 40 Rekening Miliki Keluarga Rafael Alun Diblokir

Capai Rp500 Miliar, 40 Rekening Miliki Keluarga Rafael Alun Diblokir
kompas.com

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Buntut kasus rekening tak wajar milik Rafael Alun Trisambodo terus mendapat sorotan. Bahkan kini, ada sekitar 40 rekening Rafael Alun Trisambodo (RAT) dan keluarganya diblokir. Hal itu sebagai buntut pemeriksaan terhadap transaksi mencurigakan yang terjadi pada rekening Rafael Alun Trisambodo. “Ada lebih dari 40 rekening sudah kami blokir,” kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana di Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Lebih jauh Ivan menjelaskan pemblokiran rekening tersebut mencakup rekening milik Rafael Alun Trisambodo, keluarga, serta pihak lain yang terkait. Adapun nilai transaksi dari puluhan rekening tersebut mencapai Rp 500 miliar selama periode 2019-2023. “Nilai mutasi rekeningnya dalam periode 2019-2023 sekitar Rp 500 miliar,” ucapnya.

Seperti diketahui, harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pegawai Ditjen Pajak, tengah menjadi sorotan usai anaknya, Mario Dandy Satrio (MDS) terlibat kasus penganiayaan dan kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial.

Sebelumnya, PPATK mengungkapkan bahwa adanya aktivitas transaksi mencurigakan yang melibatkan Rafael sejak lama. Pada 2012, PPATK menemukan dugaan Rafael Alun memerintahkan orang lain untuk membuat rekening dan melakukan transaksi. “Signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yang patut diduga sebagai nominee atau perantaranya,” kata Ivan, Jumat (24/2/2023).

Sebagai informasi, penggunaan nominee merupakan modus yang kerap dilakukan oleh para pelaku tindak pidana untuk menyamarkan uang hasil kejahatan mereka. Dalam kasus ini, perantara tersebut diduga menjadi tangan panjang Rafael Alun Trisambodo.***

Penulis : Chandra
Editor   : Chandra

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top